По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в группировку мошенников помимо граждан России также входили пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.
По версии обвинения, участники банды размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались, сообщает РИА Новости. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США. Свою деятельность преступная группа вела как минимум с ноября 2016 по июль 2018 года.
Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.
